Zasedání č. 202418 - 67. schůze rady města Dne 28.05.2024 10:30:03
bod č. 1.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti OVANET a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Michal Hrotík, člen představenstva společnosti, Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
Usnesení 
Rada města

(č. usneseni)                                                  (zn. předkladatele)
04278/RM2226/67                   .....                         45

1) schvaluje
motivační systém odměňování člena TOP managementu obchodní společnosti OVANET a.s. pro rok 2024 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

04278/RM2226/67                   .....                         45

2) schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti OVANET a.s. dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a v souladu s důvodovou zprávou

04278/RM2226/67                   .....                         45

3) projednala
zprávu o verifikaci stanovení prémií za rok 2023 a vyhodnocení účinnosti motivačního systému odměňování člena TOP managementu obchodní společnosti OVANET a.s. dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

04278/RM2226/67                   .....                         45

4) schvaluje
doplatek prémií členu TOP managementu obchodní společnosti OVANET a.s. za rok 2023 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

04278/RM2226/67                   .....                         45

5) schvaluje
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti OVANET a.s. za rok 2023 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

04278/RM2226/67                   .....                         45

6) schvaluje
zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2023 obchodní společnosti OVANET a.s. dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

04278/RM2226/67                   .....                         45

7) schvaluje
výroční zprávu za rok 2023 obchodní společnosti OVANET a.s., jejíž součástí je zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi propojenými osobami a zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vše dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

04278/RM2226/67                   .....                         45

8) projednala
zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2023 obchodní společnosti OVANET a.s. (ve formě Úvodní slovo předsedy dozorčí rady) dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

04278/RM2226/67                   .....                         45

9) rozhodla
o rozdělení zisku za rok 2023 obchodní společnosti OVANET a.s. dle důvodové zprávy a přílohy č. 4 předloženého materiálu

04278/RM2226/67                   .....                         45

10) schvaluje
a souhlasí s uzavřením smlouvy o provedení auditu mezi obchodní společnosti OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 25857568 a auditorskou společností Moore Audit CZ s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8, 186 00 Praha, IČO: 09275444, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
klub ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Lucie Baránková, Ph.D. : Nepřítomen Bc. Martin Bednář, MBA : Pro Bc. Dagmar Macháčková, MPA : Nepřítomen
Ing. Hana Tichánková : Pro Jiří Vávra : Pro
klub OSTRAVAK (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek, MBA : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro
klub KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
klub ODS + TOP09 (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Jan Dohnal : Pro
klub Piráti (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. : Nepřítomen
klub Starostové pro Ostravu (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Bc. Aleš Boháč, MBA : Pro
Zastoupení v ČR: BitEST Kutná Hora - www.bitest.cz H.E.R. Systém © A.S.Partner, s.r.o., Košice